Santo Domingo, República Dominicana – Melitón Cordero, supervisor de la oficina de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Santo Domingo, valoró el papel fundamental que desempeñan los bancos y sus oficiales de cumplimiento en la detección de actividades sospechosas de lavado de activos, durante su participación en el Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) 2024.
Cordero resaltó cómo el trabajo de los oficiales de cumplimiento ha sido clave en la identificación de irregularidades que posteriormente se han convertido en investigaciones y pruebas fundamentales para procesar casos judiciales relacionados con el crimen organizado.
“En las noticias siempre aparecen los agentes de la ley y orden, pero no hablan de ustedes, quienes muchas veces inician los casos de investigación para nosotros”, señaló Cordero, subrayando la importancia de estas funciones en la lucha contra el blanqueo de capitales.
El representante de la DEA expuso varios casos de éxito donde la colaboración entre autoridades locales y la agencia estadounidense permitió desmantelar complejas redes de lavado de dinero entre Estados Unidos y la República Dominicana.
Nuevos desafíos para el sector financiero: Influencers y tecnologías emergentes
Durante el evento, que fue organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), se abordaron nuevos retos que enfrenta el sector financiero en la prevención del lavado de activos.
Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia, hizo un llamado a prestar mayor atención a los riesgos asociados con nuevas ocupaciones como influencers, youtubers y creadores de contenido para adultos (webcamers).
Aldana explicó que, tras la pandemia, estas profesiones han experimentado un crecimiento explosivo en países como Colombia y Brasil, y se estima que hay millones de influencers que manejan grandes sumas de dinero sin un marco regulatorio adecuado.
Este vacío, señaló, los convierte en blancos fáciles para el crimen organizado, que podría utilizarlos para actividades como el testaferrato y el lavado de activos.
Además de proponer ajustes regulatorios, Aldana sugirió fomentar la educación financiera y la formalización de estos emprendimientos para reducir su vulnerabilidad ante delitos financieros.
Tecnología y medios de comunicación: aliados en la lucha contra el crimen organizado
El congreso también incluyó discusiones sobre cómo las nuevas tecnologías, como el Machine Learning y Blockchain, pueden mejorar los esfuerzos del sector bancario en la mitigación de riesgos.
Ramón Guzmán, presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos de la ABA, destacó el potencial de estas herramientas para fortalecer las labores de monitoreo y detección de actividades ilícitas.
Por su parte, el periodista Gerardo Reyes, ganador del premio Pulitzer, resaltó el papel fundamental de los medios de comunicación en la denuncia e investigación de crímenes financieros.
Reyes, actual jefe de la unidad de investigación de Univisión, subrayó la importancia del periodismo de investigación en la exposición de redes de lavado de dinero y otros delitos financieros.
COPLAFT 2024 concluye con éxito
La presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, Rosanna Ruiz, y la presidenta del Comité de Lavado de Activos de FELABAN, Lidia Ureña, clausuraron el evento agradeciendo la participación de más de 200 asistentes, entre ellos representantes del sector financiero, fiduciarias, cooperativas y autoridades regulatorias.
Ruiz destacó la relevancia de los temas abordados durante el evento, que ofreció una visión integral y actualizada de los desafíos globales en la prevención del lavado de activos. Ureña, por su parte, señaló que el interés demostrado por los distintos sectores participantes refleja el compromiso de avanzar hacia un entorno más seguro y regulado en la región.
El COPLAFT 2024 cerró con un llamado a continuar fortaleciendo las alianzas entre el sector público y privado para enfrentar los retos que plantea el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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