DEA

Representante de la DEA destaca rol de los bancos en la detección de lavado de activos y alerta sobre vulnerabilidad de influencers en el COPLAFT 2024

REDACCION1 mes atrás1 mes atrás07 minutos

Santo Domingo, República Dominicana – Melitón Cordero, supervisor de la oficina de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Santo Domingo, valoró el papel fundamental que desempeñan los bancos y sus oficiales de cumplimiento en la detección de actividades sospechosas de lavado de activos, durante su participación en el Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de…

Despliegan Operación Búfalo NK contra el narcotráfico transnacional

REDACCION2 meses atrás2 meses atrás03 minutos

Autoridades decomisan dos toneladas de cocaína y capturan a cabecillas de una red internacional Santo Domingo, República Dominicana. El Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el respaldo del Ministerio de Defensa, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de los Estados Unidos, iniciaron hoy…