Representante de la DEA destaca rol de los bancos en la detección de lavado de activos y alerta sobre vulnerabilidad de influencers en el COPLAFT 2024

Santo Domingo, República Dominicana – Melitón Cordero, supervisor de la oficina de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Santo Domingo, valoró el papel fundamental que desempeñan los bancos y sus oficiales de cumplimiento en la detección de actividades sospechosas de lavado de activos, durante su participación en el Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de…

Leer más

Desmantelan Red de Microtráfico en Santiago; Apresan a Cuatro y Confiscan Más de 6,000 Gramos de Marihuana

La DNCD y el Ministerio Público intensifican operativos contra el narcotráfico, incautando drogas, armas y dinero en un allanamiento en La Rinconada Cuerpo del texto: Santiago.- En un operativo conjunto, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y fiscales del Ministerio Público desmantelaron una red de microtráfico en el sector La Rinconada…

Leer más

República Dominicana entre los países con más tránsito y producción de drogas ilícitas, según EEUU

Estados Unidos identifica a 20 países clave en tránsito y producción de drogas EFE, Agencias. Washington.-En un memorando enviado al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, el presidente Joe Biden definió a una veintena de países, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, como «grandes lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas». En la…

Leer más

La Procuraduría quema más de 1,346 kilogramos de drogas

Se quemaron un total de 1,346.342 kilogramos de diversas sustancias narcóticas y 25.553 kilogramos de otras sustancias Santo Domingo, R.D., jueves 01 de agosto de 2024 — La Procuraduría General de la República (PGR) incineró este jueves más de 1,346 kilogramos de drogas, incluyendo más de una tonelada de cocaína, incautada el pasado fin de…

Leer más

DETIENEN HOMBRE EN AEROPUERTO PUNTA CANA Y OCUPAN 40 PAQUETES PRESUMIBLEMENTE MARIHUANA

Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), apoyados por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria e inspectores de Aduanas, coordinados por el Ministerio Público, incautaron 40 paquetes presumiblemente marihuana, en operaciones de inspección conjunta, desarrolladas en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia. Los agentes y militares,…

Leer más

Decomisan 113.6 libras del estupefaciente en Mao Valverde

Operación Policial en Mao, Valverde, frustra transacción de marihuana Por: José Zapata  Fotos: Fuente externa.  La Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional con asiento en Mao, provincia Valverde, informó que integrantes de la Direccion de Investigaciones Criminales (Dicrim), mediante un operativo incautaron un supuesto cargamento de marihuana con un peso de 113.6 libras.  Dicha operación antinarcótica fue llevada…

Leer más

Ministerio Público solicita medida de coerción contra miembros de estructura del microtráfico arrestados en Santiago

Los arrestados están vinculados al caso Halcón IV Santiago.-El Ministerio Público en Santiago solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra tres miembros de una poderosa organización dedicada al microtráfico, almacenaje y venta de drogas. Los arrestos se realizaron en tres allanamientos simultáneos como parte de la Operación Halcón IV, que tiene como objetivo combatir…

Leer más