Fiscalía federal sostiene que Brian DePeña utilizó fondos de ayuda por COVID-19 para pagar obligaciones personales, préstamos inmobiliarios y financiar su campaña política
BOSTON.– El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePeña, enfrenta cargos federales por fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales, luego de que fiscales estadounidenses lo acusaran de utilizar fondos provenientes de préstamos destinados a ayudar a empresas afectadas por la pandemia de COVID-19 para cubrir obligaciones personales, deudas inmobiliarias y gastos relacionados con su campaña política.
La denuncia criminal fue presentada el 13 de agosto de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts y atribuye a DePeña violaciones de los estatutos federales relacionados con fraude electrónico, transacciones monetarias ilegales y complicidad.
El expediente está sustentado en una declaración jurada de un agente especial de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), por lo que las operaciones descritas corresponden a las alegaciones de los investigadores y no constituyen una condena.
DePeña, quien fue elegido alcalde de Lawrence en 2021 y reelegido en 2025, también es propietario de Tenares Tire Service Inc., empresa que recibió préstamos del programa Economic Injury Disaster Loan (EIDL) de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA).
Préstamos por más de US$1.6 millones
Según la investigación federal, Tenares Tire recibió inicialmente un préstamo de US$150,000 en junio de 2020. Los investigadores sostienen que la mayor parte de ese primer desembolso habría sido utilizada como capital de trabajo de la empresa.
Posteriormente, en julio de 2021, la SBA aprobó un aumento de US$350,000, elevando el financiamiento total a US$500,000.
La Fiscalía sostiene que, al solicitar y recibir esos recursos, DePeña certificó que serían utilizados exclusivamente para gastos empresariales relacionados con los efectos económicos de la pandemia y no para fines personales o familiares.
US$85,000 para pagar impuestos personales
De acuerdo con los registros bancarios citados en la declaración jurada, aproximadamente US$350,000 fueron depositados en la cuenta de Tenares Tire el 16 de agosto de 2021.
Diez días después, DePeña habría realizado dos pagos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por un total de US$85,000, destinados a cubrir obligaciones tributarias personales.
Los investigadores sostienen que la Administración de Pequeñas Empresas no habría aprobado el financiamiento si hubiese conocido que parte de los recursos serían utilizados para pagar impuestos personales.
Fondos del préstamo habrían llegado a su campaña
Otra parte de la acusación está relacionada con el financiamiento de la campaña política de DePeña.
Los investigadores calculan que aproximadamente US$90,000 procedentes de los fondos EIDL fueron transferidos a su campaña entre septiembre y octubre de 2021.
Según el expediente, el dinero habría sido trasladado desde la cuenta de Tenares Tire hacia cuentas personales de DePeña y posteriormente depositado en la cuenta del comité político Brian DePeña for Mayor.
Entre las operaciones señaladas figuran transferencias y cheques por US$20,000, US$25,000, US$10,000, US$25,000 y otros US$10,000.
La investigación sostiene que, cuando autoridades de Massachusetts solicitaron explicaciones sobre algunos de esos depósitos, DePeña los reportó como préstamos del candidato a su propio comité político.
El préstamo aumentó a US$1.65 millones
En octubre de 2021, DePeña solicitó otra modificación del financiamiento y la SBA aprobó US$1,154,400 adicionales, llevando el préstamo total de Tenares Tire a US$1,654,400.
El 30 de noviembre de ese año fueron desembolsados aproximadamente US$1.15 millones.
Según la investigación, ese mismo día DePeña transfirió aproximadamente US$1,156,316 desde la cuenta empresarial de Tenares Tire hacia una cuenta personal.
Posteriormente, los investigadores identificaron nuevas transferencias relacionadas con su campaña política.
Más de US$883,000 para préstamos inmobiliarios
La mayor cantidad cuestionada por las autoridades corresponde a US$883,293, que según la Fiscalía fueron utilizados para cancelar dos préstamos garantizados por propiedades inmobiliarias de DePeña.
El 9 de diciembre de 2021, según los documentos bancarios citados por los investigadores, obtuvo un cheque de gerencia por US$538,109.03 para cancelar una deuda relacionada con una propiedad comercial ubicada en 342 Broadway, Lawrence.
Nueve días después habría utilizado otros US$345,184.13 para cancelar un segundo préstamo.
La Fiscalía sostiene que estas operaciones constituían usos prohibidos de los fondos EIDL, al no estar vinculados con las necesidades operativas de la empresa derivadas de la pandemia.
El préstamo continúa prácticamente sin pagar
El expediente también detalla el estado de la deuda.
Hasta el 5 de agosto de 2026, Tenares Tire había realizado 16 pagos por aproximadamente US$130,160, según las autoridades federales.
La investigación señala que esos pagos habían sido aplicados a intereses, mientras que el principal permanecía prácticamente intacto, en aproximadamente US$1.65 millones.
Los cargos federales
El primer cargo contra DePeña corresponde a fraude electrónico, bajo el artículo 18 U.S.C. § 1343.
La Fiscalía sostiene que utilizó comunicaciones y solicitudes electrónicas para obtener fondos federales mediante certificaciones presuntamente falsas sobre el destino del dinero.
El segundo cargo corresponde a transacciones monetarias ilegales, bajo el artículo 18 U.S.C. § 1957, relacionado con operaciones superiores a US$10,000 realizadas con recursos provenientes de actividades criminales.
La acusación también invoca el artículo 18 U.S.C. § 2, relativo a la responsabilidad por ayudar, instigar o provocar la comisión de un delito federal.
El caso es investigado por el IRS-CI y el FBI y está clasificado como un delito grave en el expediente federal.
La documentación judicial registra el 14 de agosto de 2026 como la fecha del arresto de DePeña.
Las acusaciones contenidas en la denuncia constituyen alegaciones de la Fiscalía y Brian DePeña mantiene su derecho a la presunción de inocencia.
Será durante el proceso judicial cuando las autoridades deberán demostrar los cargos más allá de una duda razonable.
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